"명의인 사기계좌" 검색결과 1-20 / 201건

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  은행 지급정지 이의제기 신청서(제3자 보이스피싱,통장협박,핑돈 등으로 인한 명의인 사기계좌 해지),금감원 민원 예시

  입금내역확인서]이 부분에 관하여 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금환급에 관한 특별법 제7조는 명의인이 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가로 받았거나 그 밖에 정당한 권원에 의하여 ... 위 신청인 계좌를 지급정지 하였습니다.그러나 신청인은 위 금액은 전기통신금융사기를 직접적으로 이용하였거나 간접적으로 계좌를 제공한 사실이 없으므로, 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금환급에 ... 00은행 계좌로 이체된 것으로 보이므로, 즉시 해당금액을 피해자에게 반환하여 줄 것을 신청인은 요구하고 있습니다.결론적으로 신청인은 전기통신금융 사기와는 아무런 관련이 없다고 보는

  노하우 | 7페이지 | 13,000원 | 등록일 2024.04.26 | 수정일 2024.06.05

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  계좌 지급정지 관련 내용 정리(정의, 요건, 이의제기, 종료, 채권소멸절차의 개시 및 피해구제, 해결방안)

  사기이용계좌 명의인의 신분증 사본지급정지된 계좌의 명의인은 다음의 요건에 따라 금융회사에 대하여 지급정지에 대한 이의를 제기할 수 있습니다.지급정지 일로부터 2개월 내 해당 계좌가 ... 사기이용계좌가 아니라는 사실을 소명지급정지 이의를 제기하는 경우 이의제기 신청서 및 사기이용계좌가 아니라는 사실을 증명하는 자료와 사기이용계좌 명의인의 신분증 사본 첨부지급정지 이의제기를 ... /fss/vstop/postExt/postExt_l.jsp)전기통신사기와 관련하여 채권소멸절차가 개시되었다는 취지사기이용계좌와 관련된 금융회사, 점포 및 예금 등의 종별 및 계좌번호명의인의

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.26

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  [금융위원회] 피해구제신청서

  소전화번호휴대전화번호전자우편주소신청내용피해자 계좌의 송금ㆍ이체내역금융회사개설점포예금종별계좌번호명의인송금ㆍ이체일시금액사기이용계좌입금내역금융회사계좌번호명의인입금일시금액피해환급금 입금계좌금융회사계좌번호명의인피해구제 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제1호서식] 피해구제신청서※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.접수번호접수일자피해자성 명생년월일주 ... 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제3조제1항 및 같은 법 시행령 제3조제1항에 따라 위와 같이 피해구제를 신청합니다.년 월 일

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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  [금융위원회] 지급정지요청서

  소전화번호휴대전화번호전자우편주소금융회사예금종별계좌번호 및 명의인송금ㆍ이체 일시금액지급정지요청계좌금융회사계좌번호명의인입금일시개설점포금액피해금이전계좌금융회사계좌번호명의인입금일시점포금액출금일시점포금액지급정지 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제2호서식] 지급정지요청서※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.접수번호접수일자피해자정 보성 명생년월일주 ... 월 일금융회사 대표(서명 또는 인)○ ○ ○ 금융회사귀하첨부서류피해자의 피해구제 신청서류 사본 1부(「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령」 제3조제1항

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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  보이스피싱의 종류와 예방법

  피해자명의로 카드론을 받고 사기범이 공인인증서 재발급을 통해 인터넷뱅킹으로 카드론 대금 등을 사기범죄계좌로 이체하여 편취한 수법이다.4.5 피해자를 기망하여 피해자에게 자금을 이체하도록 ... 신용카드정보(카드비밀번호, 카드번호, cvc번호 등) 및 인터넷뱅킹정보(id, 비밀번호, 계좌번호, 공인인증서 비밀번호, 보안카드번호 등)를 알아낸 후 사기범이 ars 또는 인터넷으로 ... 구한 계좌로 이체되는데 정상적인 방법으로 계좌를 개설해서 범죄에 쓰면 이후 추적당할 위험성이 있어 다른사람에게 명의를 빌리는 대포통장 은행계좌를 이용한다.

  리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.04.25 | 수정일 2024.06.06

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  2023년 대비 법원직 9급 형법 (연도별 문제집)

  개설한 예금계좌가 전기통신금융사기 범행에 이용되어 그 계좌에 피해자가 사기피해금을 송금·이체한 경 우 계좌명의인은 ...... ... 공유자에 대한 관계에서 그 공유 지분을 보관하는 자의 지위에 있다고 할 것이므로, 다른 공유자의 특정 구분부분에 전사된 자신의 지분을 담보로 제공하는 경우 횡령죄가 성립한다.④ 계좌명의인이 ... 공유관계에서 구분소유하고 있는 특정 구분부분별로 독립한 필지로 분할되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 각자의 특정 구분부분에 해당하는 필지가 아닌 나머지 각 필지에 전사된 공유자 명의의

  시험자료 | 189페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.09.01

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  [금융위원회] 채권소멸절차 개시공고요청서

  정보성명생년월일피해자계좌 현황(금융회사, 예금종별, 명의인, 계좌번호 등)피해금액연락처 및전자우편주소개시공고 요청 관련 정보사기이용계좌 현황(금융회사, 예금종별, 명의인, 계좌번호 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제3호서식] 채권소멸절차 개시공고요청서※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.접수번호접수일자피해자 ... 요청합니다.년 월 일금융회사 대표(서명 또는 인)금융감독원귀하첨부서류1.

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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  [금융위원회] 이의제기신청서

  소전화번호휴대전화번호전자우편주소지급정지계좌금융회사개설점포예금종별계좌번호명의인이의제기 사유(구체적으로 기재합니다)「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제7조제1항 ... 사기이용계좌가 아니라는 사실을 증명하는 자료 1부 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제4호서식] 이의제기신청서※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.접수번호접수일자신청인성 명생년월일주

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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  사이버 교육의 기초) 인터넷 사회와 법과 관련하여 최근 인터넷 사회에서 벌어지고 있는 인터넷 스미싱과 같은 범죄와 인터넷이 청소년들에게 미치는 영향에 대해서 논하시오.

  , 계좌비밀번호, 보안카드번호 전체등)를 입력하였는데,○ 사기범이 피해자가 입력한 정보를 이용하여 ‘13.1.20일 저녁 8시경 피해자 명의의 공인인증서를 재발급 받아 인터넷 뱅킹으로 ... 등) 및 금융거래정보(계좌번호, 계좌비밀번호, 보안카드번호 전체 등)를입력하였는데,○ 사기범이 피해자가 입력한 정보를 이용하여 ‘13.2.20일 새벽 1시경 피해자 명의의 공인인증서를 ... 인터넷이나 스마트폰을 이용한 신종사기의 유형과 사례2. 인터넷중독과 스마트폰 중독의 개념3. 청소년들의 스마트폰 현황4. 금융사기 파밍 및 스미싱 사기 예방법Ⅲ.

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.03.12 | 수정일 2020.03.13

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  2022 형사재판실무 판례 총 정리(링크판례,강의노트판례,교수언급판례) 형재실

  따라서 계좌명의인이 그와 같이 송금·이체된 돈을 그대로 보관하지 않고 영득할 의사로 인출하면 횡령죄가 성립한다.이러한 법리는 계좌명의인이 개설한 예금계좌가 전기통신금융사기 범행에 이용되어 ... 이때 송금의뢰인과 계좌명의인 사이에 송금·이체의 원인이 된 법률관계가 존재하지 않음에도 송금·이체에 의하여 계좌명의인이 그 금액 상당의 예금채권을 취득한 경우 계좌명의인은 송금의뢰인에게 ... 이와 같이 계좌명의인이 송금·이체의 원인이 되는 법률관계가 존재하지 않음에도 계좌이체에 의하여 취득한 예금채권 상당의 돈은 송금의뢰인에게 반환하여야 할 성격의 것이므로, 계좌명의인은

  시험자료 | 265페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.11.14

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  보이스피싱,범죄소사

  추적 등이 있을 것이다.이 외에도 각 경찰서 지능팀을 구성해 범행이용 계좌 거래 내역 분석 및 추적 검서, 금융기관 및 피의자 거주지 등 부근 잠복, 검거, 대포통장 명의자 인적사항 ... 정의 및 유형금융기관 등의 웹사이트나 거기서 보내온 메일로 위장해 개인의 인증번호나 신용카드번호, 계좌정보 등을 불법적으로 알아낸 후 이를 범죄에 이용한 사기수법 중 음성, 즉 전화를 ... .2) 본인의 개인정보를 상세하게 언급해 사기범죄에 대한 경각심을 완화함근래에 SNS, 계좌정보 등 해킹사건의 발생으로 범죄자들이 손쉽게 얻을 수 있지만 공공기관을 사칭하며 구체적으로

  리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.01.03

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  2024 형법 범죄별(각론) 기본 기출지문 간단분석

  (그후 피고인의 인출은 정당한 예금명의자)*고지의무 위반(=부작위 기망)으로 보험금 청구-> 보험회사 과실 있더라도=> 사기죄ok피해자가 착오로 초과금액 교부-> 교부받기 전or중에 ... , 새로이 장부상 재투자-> 재투자금액은 편취금액에서 제외)*피기망자의 ‘동일은행’ 계좌 송금은 ‘재물인 현금 교부’ok피고인이 계좌개설하여 본범에게 양도한 방조행위는, 피고인 계좌로 ... 재산상 이익’ok (ex 주식계좌 사용권한)사기죄 성립을 위해서 ‘기망행위 + 처분행위’ 필요.

  시험자료 | 21페이지 | 6,000원 | 등록일 2024.03.22

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  노인학대의 문제를 유형(신체, 정서, 성적, 방임, 재정적 학대 등) 중 한 가지를 선택하고 선택한 이유

  공적 부조의 급여를 가로채거나 혹은 임의로 사용을 하는 것을 말하고 또, 노인의 허락이 없이 노인의 명의로 인해 은행 계좌로부터 현금에 대해 찾아 사용하는 것을 말하고 노인의 허락이 ... 은행의 계좌 그리고 보험 등을 해약하는 것도 여기에 해당한다. ... 사기나 혹은 강압 그리고 부당한 위력이 없이 유연 장과 계약서 및 위임장 등에 있어서 서명을 허위로 작성을 하게 되거나 변조를 하는 것을 말한다.

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.14

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  주가 조작 사건에 대한 나의 생각

  SG 증권발 주가조작에 연관 되어있다고 밝혀졌는데, 스스로를 피해자라고 칭하며 임창정씨 본인과 아내 서하얀씨의 명의로 15억원씩 총 30억원을 계좌에 넣었는데 58억까지 갔다가 현재 ... 전세사기 피해, 주가 조작 피해 등으로 피해를 입는 서민들은 생계 위협과 생명의 위협까지 느끼고 있다. ... 주가조작 일당의 회계 장부에는 의사, 연예인, 변호사등 상류층들이 많이 있었고 그들끼리 다단계처럼 서로 소개해주고 이자를 나누는 방식으로 판을 키웠던 것으로 보인다.주가 조작은 기업의

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.04.26

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  (인간과사회) 최근 한국사회에서 발생한 몇 가지 사회현상 중 ① 하나를 선택하여 묘사하고, ② 이 현상에 영향을

  과거 이들은 피해자들이 현금 인출기로 계좌 이체를 하도록 유도하기도 했다.국내에서는 조선족이나 한국인을 중간 다리로 하여, 내국인이나 외국인의 명의로 되어 있는 대포 통장을 모은다. ... 이러한 인터넷 메일을 활용하는 피싱의 경우 ‘Pharming'이라는 용어를 사용하여 사기범죄로 규정하고 있고, 전화를 활용할 때에는 ‘Voice Phishing'이란 용어를 사용하여 ... 이것들은 뱅킹 로그인 정보를 불법적으로 수집하여, 사람들의 비밀번호, 계좌번호 등을 가져간다.

  방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.19

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  사회생활의 비도덕적 사례

  또한, 여러 은행 계좌를 통해서 가상통화 거래소 임원 명의의 계좌로 입금된 이후 다른 가상통화 취급 업소 여러 계좌로 이체되는 사례도 적발되었다. ... 명의 다른 계좌로 109억원을 보낸 이후 이 중에서 42억원을 대표자 명의 계좌, 33억원을 사내이사 명의의 다른 은행 계좌로 보낸 사실이 적발된 바 있다. ... 금융당국이 발견한 심각한 사례는 가상화폐 거래 고객 자금을 거래소 대표자나 임원 명의의 계좌로 이체한 사례로 발견되었다.실제 A거래소는 5개 은행의 계좌로 이용자 자금을 모아서 A사

  리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.21

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  2023 1학기 행복한 금융생활(행금생) 중간범위 내용정리+퀴즈

  (www.payinfo.or.kr) 접속하여 본인명의로 개설된 계좌 확인명의도용방지서비스(www.msafer.or.kr) 접속하여 본인명의로 개통된 휴대전화 확인계좌 지급정지를 신청한 ... 위험의 힘모든 금융삼품 전략, 포트폴리오 관리가 이 두가지 핵심원리에 인해서 관리된다. ... 공공기관은 절대로 개인의 금융정보를 요구하지 않음권력 기관을 사칭하는 경우가 많음, 이런 경우는 100프로 사기2.

  시험자료 | 89페이지 | 4,500원 | 등록일 2024.02.29

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  [방송 리뷰] 전세 사기

  세입자는 집주인과 통화를 해 보고, 보증금은 집주인의 계좌로 이체를 해야 하는 점을 잊어서는 안 된다.이 시사 다큐멘터리에서는 전세사기를 (1) 집주인이 사기의 주체가 되는 경우와 ... B 중개사 사무소는 중개사 명의를 빌려 받아서 계약을 진행했다(자격증 불법대여).부동산사기의 절반은 중개 보조원이 한 것이다. 10만명 공인중개사에, 중개보조원이 5만명인 점을 감안하면 ... 안내문은 다음과 같다.전술한 사례에서 중개업소 피해자가 93명이고, 인당 107만원을 보상받는다.중개사는 1년에 20만원 보험료를 지불한다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.09.05

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  경상대학교 법학과 형법사례연구 1학기 중간 기말 족보 및 정리본

  권한없이 타인 계좌에서 지계좌로 돈 이체하고 인출한 행위(컴퓨터사용사기죄x, 인출행위불가벌적사후행위? ... 을 명의의 예급지급청구서를 작성해 현금을 인출(사기죄, 불가벌적 사후행위?)사기죄?o(판례는 긍정, 기망행위에 있어서 예금청구행위는 묵시적 기망행위로 봄)불가벌적 사후행위? ... o(사자에게 명의인의 실재를 인정하는 것에 대해 판례는 긍정하였다.또한 공문서 사문서 관계없이 공공의 신용을 해할 위험성이 있다면 문서위조죄가 성립한다고 보았다)6.

  시험자료 | 32페이지 | 4,500원 | 등록일 2023.06.28 | 수정일 2023.07.05

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  (추천) 등기부등본 보는법 핵심 정리파일

  < 등기부등본 보는 법 배우기 >사기를 당하는 이유는 상대의 말만 믿기 때문이다.사기를 당하지 않으려면 근거를 따져봐야 한다.*부동산 거래에서 실수하면 안되는 것들1. ... 소유권과 법적인 다툼에 대해서 나와있습니다.- 소유권 이전 : 누가 누구에게 언제 팔았다는 것이 표기되어 있는 것이다.여기서 매수인의 이름도 있는데 가장 최근에 매수인이 부동산 중개소에 ... 것입니다.이러한 앞의 내용들이 복잡하니까 뒤에 장에 주요 등기사항 요약(참고용)이 있는데지금 효력이 있는 살아있는 항목들만 표기되어 있는 페이지입니다.그리고 무조건 등기부등본에 있는 사람의 계좌에

  리포트 | 15페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.09.11

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