무역사기사례

목차

[무역사기사례 및 사기미수사례 모음]
1.비자금 해외반출을 미끼로 금품갈취
2.수입능력이 없는 영세상의 샘플사취
3.낙찰 선수금의 해외반출용 화공약품비 갈취
4.보세구역 투자를 빙자한 사기 미수
5.COD조건 이용, 상품의 헐값인수 시도
6.대형 투자 프로젝트 추진을 가장한 사기 미수
7.수의계약체결을 미끼로 로비자금 갈취
8.위조 송금증명서로 화물인수 시도
9.先생산 유도 후, 상품의 헐값인수
10.내륙운송 B/L 누락을 트집잡아 가격할인

본문내용

국내 유수의 Z기업 J회장이 중국을 방문했을 때 통역을 담당했던 조선족이 운영하는 S사는 Z기업에게 흥미로운 프로젝트를 제의했다. 프로젝트의 내용은 간단했다.

자신과 합작으로 보세구역에 무역회사와 전시장을 설치하면 한국산 각종상품을 면세로 중국 소비시장에 무한정 통관할 수 있으니, 사업추진을 위해 미화20만달러의 자금과 숭용차, 컴퓨터 등 각종 사무기기를 지원해 줄 것 ''
일단 기업회장 명의로 지사에 타당성 조사를 의뢰했다. S사의 실체에 대한 조사뿐 아니라 현실적으로 무관세 통관이 가능한지를 철저히 조사토록 했다. 결론은 며칠뒤 드러났다.

참고 자료

없음